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(注:根據(jù)最新政策,此項新規(guī)由于技術(shù)原因暫緩執(zhí)行,具體時間未定) 文件中重點: 1、個人辦理單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的,應(yīng)當識別并核實客戶身份,了解并登記資金的來源或者用途。 2、個人辦理現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌換、實物貴金屬、購買金融產(chǎn)品等一次性交易單筆5萬元以上,需登記資金的來源。 3、來自:云商店21、增值稅納稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”為負數(shù)異常。 22、公司只有銷項但是從來沒有進項,出現(xiàn)異常。 23、公司只有進項但是從來沒有銷項,出現(xiàn)異常。 24、新成立的公司頻繁發(fā)票增量異常。 25、新成立的公司突然短期內(nèi)開票額突增異常。 26、工資薪金的個人所得稅人均稅款偏低異常風(fēng)險。來自:云商店
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21、增值稅納稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”為負數(shù)異常。 22、公司只有銷項但是從來沒有進項,出現(xiàn)異常。 23、公司只有進項但是從來沒有銷項,出現(xiàn)異常。 24、新成立的公司頻繁發(fā)票增量異常。 25、新成立的公司突然短期內(nèi)開票額突增異常。 26、工資薪金的個人所得稅人均稅款偏低異常風(fēng)險。來自:云商店中文網(wǎng)】一款中文新通用頂級域名,賦予企業(yè)本地商業(yè)化特征 【英文.企業(yè)】企業(yè)專屬域名 【英文.佛山】 地域性域名 【英文.在線】在線類業(yè)務(wù)品牌保護之選 【英文.我愛你】適用多行業(yè)、極具個性和創(chuàng)意的域名 【英文.手機】移動站點,手機營銷類推薦之選 【英文.網(wǎng)址】注冊量第一中文新通用頂級域名來自:專題
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